金融庁より2018年2月に公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、日本国籍をお持ちでないお客さまには、ご本人確認を兼ね、有効な在留カードの定期的なご提出をお願いしています。
また、日本国籍を取得された（帰化された）お客さま、ならびに特別永住者の資格を取得されたお客さまに、国籍等の申告をお願いしています。
在留期間もしくは在留期間の満了日その他の届出事項の変更の際も、あわせて当社にも届け出いただくようお願いしています。